ECONOMÍA – Empresarios corruptos |
La AFIP suspendió a Procter & Gamble
por fraude y fuga de divisas
Buenos
Aires, 11 de octubre de 2014 (Télam).- La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional Procter
& Gamble por fraude fiscal relacionado con operaciones de importación
desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en
Suiza por 138 millones de dólares.
Además, la AFIP detectó una diferencia de 19 millones de dólares
entre los valores FOB totales de las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI)
y destinaciones de importación asociadas a la DJAI, al tiempo que comprobó
que la compañía multinacional reutilizó DJAI para las
mismas operaciones.
Según fuentes consultadas por Télam, Echegaray también
ordenó instrumentar una investigación sobre los fondos de inversión
con participación en el capital accionario de Procter & Gamble,
ya que algunos de ellos también tendrían inversiones en la quebrada
imprenta Donnelley.
Vanguard Group, Blackrock, State Street Corp, Barclays Global Investors UK,
Capital World, Nortern Trust y FMR participarían en ambas compañías,
según se desprende del cruce de información efectuado por la
AFIP con las bases del índice bursátil Nasdaq listado en la
Bolsa de Nueva York.
En agosto pasado, el organismo tributario presentó ante la Justicia
el pedido para que levante la quiebra de la imprenta Donnelley, por considerarla
"fraudulenta", y la detención de los directivos de la compañía,
sospechados del Delito de Alteración del Orden Económico y Financiero.
Según un comunicado emitido por AFIP, el proceso de análisis
de las prácticas de Procter & Gamble se focalizó sobre un
total de 2.608 operaciones de importación de maquinas de afeitar, pañales
y artículos higiénicos, principalmente.
El proceso de análisis de las prácticas de Procter & Gamble
se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de importación
de maquinas de afeitar, pañales y artículos higiénicos,
principalmente "Los productos importados que se 'sobrefacturaron' corresponderían
a la excusa de incluir en el precio 'royalties' y demás 'gastos intercompanies'
de publicidad y administración", detalló la AFIP.
Al respecto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, evaluó que “hay
que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación
fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior” y agregó
que “las compañías globales no pueden gestionar sus ganancias
engañando al Estado, evadiendo impuestos y fugando divisas ya que esta
conducta irregular impide el desarrollo de la Nación, privando a sus
ciudadanos de recursos para los servicios públicos, salud, educación,
justicia, transporte, jubilación y demás inversiones sociales”.
Por estas maniobras, la AFIP suspendió preventivamente el CUIT de P&G
y su inscripción en el registro de importadores y exportadores como
así también la posibilidad de que la empresa opere en el mercado
de cambio de divisas.
Además, Echegaray remitió una nota a la Comisión Nacional
de Valores de EE.UU (SEC) a través de la Embajada de los Estados Unidos
en el país donde se detallan las irregularidades de la multinacional,
cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil
e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a
la Ley Penal Cambiaria detectadas.
“Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central
las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las
ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia”,
destacó el administrador federal.
La multinacional deberá regularizar las operaciones de comercio exterior
y cancelar las multas respectivas ante la Aduana, a cargo del contador Carlos
Sánchez.
Además, deberá pagar el Impuesto a las Ganancias evadido por
los ajustes de precios de transferencia a la DGI, a cargo del contador Rubén
Toninelli.
Asimismo, la AFIP presentó dos denuncias en la Fiscalía Nacional
en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Emilio Guerberoff.
La primera la efectuó el 10 de octubre pasado a través del subdirector
general de Técnico Legal Aduanera, Rubén Pave y la segunda fue
presentada el 15 de octubre a través del subdirector General de Operaciones
Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna.
También AFIP solicitó a la Justicia que impida la salida del
país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la
situación de la multinacional.
En su último informe anual, consta que Procter & Gamble genera
ventas anuales por 83 billones de dólares. (Télam)
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Buenos
Aires, 11 de octubre de 2014 (Télam).- La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional Procter
& Gamble por fraude fiscal relacionado con operaciones de importación
desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en
Suiza por 138 millones de dólares.
