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ECONOMÍA – Bancos |
La AFIP investiga al banco HSBC por maniobras fraudulentas y especulativas.
Parte de la documentación la quemaron
en el incendio de Iron Mountain del buitre Paul Singer.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El miércoles 13 de agosto del corriente año la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó tres sedes del Banco HSBC sospechoso directo de maniobras fraudulentas en el lavado de dinero y evasión impositiva. Desde 2009 se sospecha que creaba cuentas fantasmas de empresas inexistentes para simular gastos que le permitiera a alguno de sus clientes desviar dinero que correspondería al pago de ganancias. Las facturas estaban depositadas en los galpones de la empresa Iron Mountain de Paul Singer (buitre) que se incendió en forma intencional provocando la muerte de nueve servidores públicos.
El Banco, de capitales extranjeros vendría realizando esta maniobra dolosa que perjudica a la recaudación púbica en cientos de millones (la última de las investigaciones indican que habrían lavado $ 224 millones) desde hace casi una década. Cabe acotar que fue el banco cómplice del Presidente de la petrolera angloholandesa Shell, Juan José Aranguren, que salió a comprar dólares en enero a precio superior al de mercado para forzar una distorsión cambiaria.
Las sedes allanadas son las de Florida al 200 y las sucursales de las localidades de Caseros y Avellaneda, que es donde estarían radicadas las empresas fantasmas que generaban boletas de servicios que jamás se prestaban pero que simulaban gastos para los clientes premium, que luego recobraban ese dinero (con cierta comisión en negro para el banco) evadiendo el pago de impuestos.
Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL están en la investigación instrumentada por el banco. Red de Multiservicios SA, por ejemplo, en solo seis meses $ 172 millones en una de esas cuentas fraudulentas. En el año 2009 la AFIP comenzó su denuncia en el Juzgado del Juez López Biscayart (Juzgado Nacional en los Penas Tributario N° 1) y en 2013 en el Juzgado N° 3 de la Jueza María Verónica Straccia.

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AGOSTO 2014-08-18
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